1. Registro de empresa o comercio
2. Domicilio Fiscal y Actividad
3. Información Fiscal e Impositiva
4. Forma Jurídica y Regulaciones de la Sociedad
5. Beneficiarios Finales (UIF)
6. Información Societaria
Registro de Empresa o Comercio
Domicilio Fiscal
Información Fiscal e Impositiva
Forma Jurídica y Regulaciones de la Sociedad
Persona Física o Jurídica que debe informar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Está sujeto a esta ley cualquier persona o entidad estadounidense con activos depositados en cuentas fuera de Estados Unidos.
Beneficiarios Finales (UIF)
Un beneficiario final es la persona física con control sobre la sociedad, ya sea directo o indirecto. Si el beneficiario final forma parte de una sociedad que cotiza en algún mercado, no es necesario declararlo.
Por favor, ingresa los datos personales de cada Beneficiario (UIF). No olvides guardar para poder ingresar un nuevo beneficiario.
Información Societaria
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